ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Завод «Проммаш»
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Открытое акционерное общество "Завод "Проммаш" |
| Место нахождения и адрес общества: | 410005 Россия, г.Саратов, ул.Астраханская, д.87 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
Форма проведения общего собрания: | Собрание |
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 16 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 10 июня 2021 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Саратов, ул. Астраханская, д. 87, административный корпус ОАО «Завод «Проммаш», кабинет Генерального директора |
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Горшенин Олег Владимирович |
В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.
Председатель общего собрания: Тысевич Зоя Ивановна
Секретарь общего собрания: Моисеева Елена Сергеевна
Повестка дня общего собрания:
1) Об утверждении годового отчета ОАО «Завод «Проммаш» за 2020 год, а так же утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Завод «Проммаш» за 2020 отчетный год.
2) О распределении прибыли и убытков ОАО «Завод «Проммаш», в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
3) Об утверждении аудитора ОАО «Завод «Проммаш».
4) Об избрании Генерального директора ОАО «Завод «Проммаш».
5) Об избрании членов Совета директоров ОАО «Завод «Проммаш».
6) Об избрании ревизора ОАО «Завод «Проммаш».
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Об утверждении годового отчета ОАО «Завод «Проммаш» за 2020 год, а так же утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «Завод «Проммаш» за 2020 отчетный год.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 706 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 706 940 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 636 231 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.082528% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 7 636 108 | 99.998389 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Завод «Проммаш», в том числе отчет о финансовых результатах, за 2020-й отчетный год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
О распределении прибыли и убытков ОАО «Завод «Проммаш», в т.ч. о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 706 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 706 940 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 636 231 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.082528% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 1 757 947 | 23.021134 |
| "ПРОТИВ" | 5 878 161 | 76.977254 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
РЕШЕНИЕ:
1) План распределения прибыли утвердить.
2) Выплатить денежными средствами дивиденды по привилегированным акциям ОАО «Завод «Проммаш»из расчета 0,20 руб. на одну акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 21.06.2021 г.
РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Об утверждении аудитора ОАО «Завод «Проммаш».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 706 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 706 940 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 636 231 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.082528% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 7 636 108 | 99.998389 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить аудитором ОАО «Завод «Проммаш» Общество с ограниченной ответственностью «Деловой Аудит» (ОГРН 1026401988898; 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Московская, д. 30).
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Об избрании Генерального директора ОАО «Завод «Проммаш».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 706 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 706 940 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 636 231 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.082528% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 7 636 108 | 99.998389 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Генеральным директором ОАО «Завод «Проммаш» Берзона Павла Борисовича на срок до даты проведения следующего годового общего собрания акционеров Общества.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Об избрании Генерального директора ОАО «Завод «Проммаш».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 38 534 700 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 38 534 700 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 38 181 155 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.082528% |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | ||
1 | Берзон Павел Борисович | 7 637 067 |
2 | Гальперин Леонид Львович | 7 636 022 |
| 3 | Слепова Татьяна Александровна | 7 636 022 |
| 4 | Сорвилов Виктор Борисович | 7 636 022 |
| 5 | Тысевич Зоя Ивановна | 7 3636 022 |
| "ПРОТИВ" | 0 | |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Совет директоров ОАО «Завод «Проммаш» в составе:
1. Берзон Павел Борисович
2. Гальперин Леонид Львович
3. Слепова Татьяна Александровна
4. Сорвилов Виктор Борисович
5. Тысевич Зоя Ивановна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об избрании ревизора ОАО «Завод «Проммаш».
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 706 940 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 706 940 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 7 636 231 |
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 99.082528% |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| "ЗА" | 7 636 108 | 99.998389 |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.000000 |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.000000 |
РЕШЕНИЕ:
Избрать Перфильеву Наталью Александровну ревизором ОАО «Завод «Проммаш».
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
